В 2017 году Norvik Banka продолжил работать над усилением своих внутренних политик и корпоративного управления в борьбе с отмыванием денег (anti-money laundering – AML). Банк внедрил рекомендации AML-аудита, проведенного американской аудиторской компанией в 2016 году, создав среду, которая соответствует американским требованиям и требованиям местных регуляторов и фокусируется на внедрении требований новых нормативных актов и рекомендаций КРФК. Кроме того, особое внимание было уделено внутреннему и внешнему обучению работников в области AML, в частности, получению сертификатов ACAMS.

В свою очередь, чтобы усилить ИТ-поддержку для соблюдения требований AML, Norvik Banka в прошлом году приобрел решение международного поставщика ИТ-услуг (FICO-Tonbeller), обеспечивающее анализ соблюдения санкций, анализ клиентов и мониторинг транзакций. Новая система была полностью внедрена в мае 2017 года. Кроме того, в середине 2017 года Norvik Banka приобрел у одной из ведущих компаний по обработке бизнес-данных Accuity (Reed Consulting) дополненный функционал анализа и списка санкций.