Знай своего клиента

В обеспечении своих клиентов широким спектром услуг Банк руководствуется принципом «Знай своего клиента» (Know Your Customer). До начала сотрудничества и во время сотрудничества с клиентом Банк предпринимает меры по изучению хозяйственной и личной деятельности своих клиентов и по получению информации о произведенных клиентом сделках и происхождении денежных средств. Такого рода информация помогает Банку не только предотвратить легализацию средств, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, но и предлагать необходимые клиенту продукты и услуги и защитить самих клиентов от возможного мошенничества.

Банк также имеет право запросить у клиента дополнительную информацию и/или документы, связанные с открытием счета и/или дальнейшими действиями на счете, в том числе договоры, счета, прочие документы и информацию, обосновывающие произведенные на счетах сделки.

Банк гарантирует конфиденциальность полученной информации в рамках, установленных нормативными актами Латвийской Республики.

Соблюдение санкций

Согласно принципам, установленным внешними нормативными документами и внутренней политикой ПОД/ТФ Банка, в своей деятельности Банк соблюдает санкции, наложенные Европейским Союзом, Организацией Объединенных Наций, Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), а также национальные санкции Латвийской Республики.

Банк применяет одинаковый подход к введению санкций, обеспечивая соблюдение упомянутых санкций (в частности, санкций OFAC) во всех валютах.

Подробнее о международных санкциях:

Общая информация о санкциях
Санкции ЕС
Санкции OFAC
Санкции ООН

Знай своего клиента