AS “NORVIK BANKA” (далее в тексте – Банк) подписал договор о внедрении системы Siron® с хорошо известной американской компанией FICO TONBELLER (http://www.tonbeller.com/en/), специализирующейся на разработке современных технологических решений для финансовых учреждений в области контроля за подозрительными сделками. Данная компания широко представлена в банковской сфере не только в Латвии, но и во всем мире, и занимает лидирующие позиции в данной отрасли. Надежность и эффективность данной системы доказывает большое число финансовых компаний, которые используют Siron® (свыше тысячи случаев успешного внедрения), а также рекомендации международных аудиторов. Среди клиентов, использующих систему Siron®, много банков в Европе, Азии и Америке.

В соответствии с требованиями нормативных актов Латвийской Республики, регулирующих предотвращение и противодействие легализации доходов, полученных преступных путем, Банк использует систему собственной разработки, которая полностью соответствует требованиям нормативных правовых актов Латвийской Республики. С целью улучшения эффективности системы контроля за операциями и согласно рекомендациям американской аудиторской компании, руководство Банка решило внедрить систему Siron.

Успешное внедрение системы позволит существенно улучшить контроль за операциями, повысить уровень прозрачности операций и снизить операционные риски Банка. Первую часть проекта, касающуюся быстрой оценки данных клиентов, планируется внедрить до конца ноября 2016 г. Полное внедрение системы Siron будет завершено в начале 2017 года.